Tribunal de Miami ordena hacer público expediente acusatorio del ex vicepresidente del Banco Peravia

Revista 110, Miami Florida.- A petición de la Fiscalía de Estados Unidos el Tribunal del Distrito Sur de La Florida ordenó hacer público el expediente acusatorio en contra del abogado y banquero venezolano ,GabrieGabrielz Aray, quien fuera el vicepresidente del Banco Peravia, en República Dominicana hasta el año 2014.

Gabriel, junto a sus directivos, fueron acusados de fraude por la Fiscalía del Distrito Nacional en el país, por lo que el Banco Peravia fue intervenido por la Superintendencia de Bancos por presuntas estafas, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En ese entonces el ex banquero venezolano huyó de República Dominicana hacia Estados Unidos.

Ahora, Jimenez, al parecer está  involucrado en el caso que le sigue la Fiscalía de EEUU a otros venezolanos,quienes están acusados de haber utilizado al Banco Peravia para actividades de lavado de dinero.

También forman parte del expediente  ex tesorero Alejandro Andrade, el banquero Matthias Krull y el empresario Raúl Gorrín.

En la petición de hacer público el expediente, la Fiscalía de Estados Unidos alegó que se había mantenido oculto para preservar la integridad de las investigaciones continuas a individuos adicionales y entidades, y para prevenir el riesgo de fuga o destrucción de pruebas.

Además, existía un posible peligro para el acusado y sus familiares si la divulgación del caso hubiera sido divulgado prematuramente, aunque todavía existe ese peligro, todas las medidas disponibles se han tomado para mitigar cualquier problema de este tipo.

Por lo tanto, a la luz de la próxima sentencia, los Estados Unidos solicitan que el Tribunal vuelva a los procedimientos normales de expedición. Los Estados Unidos han consultado con el abogado del demandado con respecto a esta moción y al acusado que no se opone a la moción solicitada.